MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES PANAMEÑO
CARTEL DEL VALLE MONTABA UN IMPERIO
MOVIMIENTO BANCARIO DEL CARTEL DEL VALLE
PROCURADORA GENERAL PANAMEÑA GARANTIZA TRANSPARENCIA
ENCARCELADO BANQUERO POR NARCOCONEXIÓN
INVESTIGACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
INFORMADOR DE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA
COMPLICACIÓN DEL CASO DEL CARTEL DEL VALLE
RASTRO DEL MAFIOSO EN COLOMBIA
AUTORIDADES NORTEAMERICANAS DESMIENTEN VÍNCULOS
NARCOTRAFICANTE ACUSA A NORTEAMERICANOS
EMBAJADA COLOMBIANA BAJO SOSPECHA
DETENIDO CAPO DEL CARTEL DEL VALLE
Al menos 13 millones de dólares movió en el sistema bancario nacional el presunto narcotraficante José Nelson Urrego Cárdenas –a quien se le atribuye la jefatura de comunicaciones del cartel del norte del Valle del Cauca– detenido este sábado en una isla del Archipiélago de Las Perlas.
Fuentes vinculadas con este caso confirmaron que Urrego, de 53 años, realizó dichas transacciones millonarias entre los años 2002 y 2006, a través de varias sociedades anónimas inscritas en el país a nombre de testaferros.
De acuerdo con los registros que manejan las autoridades, Urrego ingresó al país en el año 2001, tras pagar una condena de 75 meses de cárcel en Colombia por enriquecimiento ilícito.
La isla en la que fue detenido Urrego, conocida con el nombre de Chapera, era de su propiedad y fue comprada por 12 millones de dólares, aunque se tienen registros de que la primera oferta que hizo por ella no superó el millón y medio de dólares.
El colombiano tenía una cédula de identidad panameña, expedida en 2003 –número E-8-88572–, y era propietario de dos empresas en la Zona Libre de Colón.
La Prensa.
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